Arquivos coaf - CRECI-PB - Conselho Regional de Corretores de Imóveis 21ª Região https://creci-pb.gov.br/tag/coaf/ O Creci-PB é o Órgão que fiscaliza a profissão de corretores de imóveis na paraíba. Wed, 29 Jan 2025 17:13:36 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.1 185944870 Corretores de imóveis e imobiliárias devem realizar declaração ao COAF até 31 de janeiro https://creci-pb.gov.br/corretores-de-imoveis-e-imobiliarias-devem-realizar-declaracao-ao-coaf-ate-31-de-janeiro/ https://creci-pb.gov.br/corretores-de-imoveis-e-imobiliarias-devem-realizar-declaracao-ao-coaf-ate-31-de-janeiro/#respond Tue, 07 Jan 2025 13:17:26 +0000 https://creci-pb.gov.br/?p=43357 Os corretores de imóveis e imobiliárias têm até o dia 31 de janeiro para realizar a Declaração de Não Ocorrência ou a Comunicação de Operações Suspeitas ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Essa exigência está prevista na Resolução-Cofeci nº 1.336/2014, em conformidade com a Lei nº 9.613/1998, alterada pela Lei nº 12.683/2012, que […]

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]]> https://creci-pb.gov.br/corretores-de-imoveis-e-imobiliarias-devem-realizar-declaracao-ao-coaf-ate-31-de-janeiro/feed/ 0 43357 Especialista alerta sobre qualidade de informações na declaração de inocorrência ao COAF https://creci-pb.gov.br/especialista-alerta-sobre-qualidade-de-informacoes-na-declaracao-de-inocorrencia-ao-coaf/ https://creci-pb.gov.br/especialista-alerta-sobre-qualidade-de-informacoes-na-declaracao-de-inocorrencia-ao-coaf/#respond Tue, 30 Jan 2024 17:07:27 +0000 https://creci-pb.gov.br/?p=39472 O relógio está acelerando e corretores de imóveis e empresas imobiliárias só têm até a próxima quarta-feira (31) para apresentar a declaração de inocorrência em 2023, de propostas, transações e operações suspeitas, passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sob pena de multas irrecorríveis, cassação de autorização para o exercício da atividade […]

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]]> https://creci-pb.gov.br/especialista-alerta-sobre-qualidade-de-informacoes-na-declaracao-de-inocorrencia-ao-coaf/feed/ 0 39472 Declaração de Inocorrência, por que fazê-la? – Por João Teodoro https://creci-pb.gov.br/declaracao-de-inocorrencia-por-que-faze-la-por-joao-teodoro/ https://creci-pb.gov.br/declaracao-de-inocorrencia-por-que-faze-la-por-joao-teodoro/#respond Mon, 15 Jan 2024 18:18:10 +0000 https://creci-pb.gov.br/?p=39362 A Lei nº 9.613, de 03/março/1998, criou o COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras e definiu os crimes de “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. De igual forma, estabeleceu as penas aplicáveis não apenas aos que cometem os crimes nela previstos, mas também a quem com eles colabora, por […]

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]]> https://creci-pb.gov.br/declaracao-de-inocorrencia-por-que-faze-la-por-joao-teodoro/feed/ 0 39362 Corretores de imóveis e imobiliárias devem apresentar declaração ao COAF https://creci-pb.gov.br/corretores-de-imoveis-e-imobiliarias-devem-apresentar-declaracao-ao-coaf/ https://creci-pb.gov.br/corretores-de-imoveis-e-imobiliarias-devem-apresentar-declaracao-ao-coaf/#respond Thu, 04 Jan 2024 15:11:45 +0000 https://creci-pb.gov.br/?p=39311 As pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis, têm até o próximo dia 31 de janeiro para apresentar declaração ao Coaf declaração de inocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos da Resolução-Cofeci nº 1.336/2014, baseada na Lei n° 9.613/1998 com a […]

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